Assemblée Générale mixte du 14 mai 2019 : modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour.

Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société.

Il sera notamment proposé à l’Assemblée Générale d’approuver :

• le versement d’un dividende de 0,65 euro par action, la date de détachement du dividende étant fixée le 20 mai 2019 et la date de paiement le 22 mai 2019 ;
  
  
• les résolutions suivantes relatives à la composition du Conseil d’administration (étant précisé que Madame Valérie Bernis et Monsieur Lorenz d’Este n’ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat) :
  
  
  • le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mesdames Isabelle Kocher et Anne Lauvergeon et de Monsieur Nicolas Bazire ;
    
    
  • la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Bertrand Camus, dont le mandat de Directeur Général prendrait ainsi effet à l’issue de l’Assemblée Générale du 14 mai 2019 ;
    
    
  • la nomination de Madame Martha J. Crawford en qualité d’administrateur indépendante ;
    
    Martha J. Crawford, née le 30 septembre 1967, est titulaire d’un doctorat en Ingénierie de l’Environnement et de la Chimie de l’Université de Harvard (Etats-Unis) et d’un MBA du Collège des Ingénieurs (France). De 1991 à 1999, elle occupe plusieurs fonctions à la Banque Mondiale et à la Banque Asiatique de développement dans le domaine des infrastructures et des technologies environnementales, avant d’assurer, jusqu’en 2007, la fonction d’administrateur principal de la Division Performance Environnementale de l’OCDE. Elle devient ensuite Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche et du Développement du groupe Air Liquide, avant de rejoindre, de 2011 à 2014, le groupe AREVA en qualité de Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche et de l’Innovation et SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 68433 466 570 membre du Comité Exécutif. De 2014 à 2015, elle est Directrice Générale de la Recherche Avancée du Groupe L'Oréal. Depuis avril 2014, elle exerce également des activités de conseil en R&D auprès d’entreprises et de gouvernements. Martha J. Crawford occupe une fonction d’administrateur de 2013 à 2016 au sein de IPSEN Pharmaceuticals ; elle est administrateur indépendant depuis 2015 d’Altran Technologies, où elle préside le Comité des Nominations et des Rémunérations et est membre du Comité d’Audit. En juillet 2016, elle rejoint l’Université de Harvard Business School (États-Unis) en tant que Professeur et spécialiste en matière de nouvelles technologies, d’innovation et de développement. Martha J. Crawford est également conseillère scientifique de Naval Group (anciennement DCNS), une société française spécialisée dans l’industrie navale, notamment, la construction de sous-marins nucléaires. Elle siège au Conseil International de Gestion des Risques (International Risk Governance Council, IRGC). De nationalité américaine, Martha Crawford acquiert la nationalité française en 1999 et élève trois enfants portant la double nationalité.
    
    
• les éléments de rémunération versés ou attribués durant l’exercice 2018 au Président du Conseil d’administration et au Directeur Général, ainsi que les politiques de rémunération qui leur seront applicables en 2019 ;
  
  
• le renouvellement de certaines autorisations financières précédemment octroyées, notamment en matière de rachat d’actions et d’actionnariat salarié.