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Conseil d’Administration et Comités

Le Conseil d’Administration de SUEZ détermine les orientations de l’activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il s’appuie pour cela sur des Comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.
Conseil d’Administration

Rôle et composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres nommés pour 4 ans, dont 2 administrateurs salariés et 1 administrateur salarié actionnaire. Il comprend 53 % de femmes (58 % sans prendre en compte les administrateurs salariés et salarié actionnaire, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF) et 40 % d’administrateurs de nationalité étrangère.

 

Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, 7 administrateurs ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil, soit 58% de ses membres, sans prendre en compte les administrateurs salariés ni l’administrateur salarié actionnaire, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.

Activité du Conseil d’Administration en 2019

En 2019, le Conseil s’est réuni neuf fois (hors séminaire stratégique des administrateurs mentionné ci- dessous) avec un taux de présence des membres du Conseil de 90,8 % (91,5 % en 2018).

 

Les principales questions traitées ont porté sur les résultats en matière de santé et de sécurité, la marche des affaires, la situation financière et les résultats (examen des résultats annuels, semestriels et trimestriels, analyse des prévisions de résultats), la situation de financement du Groupe (dettes, trésorerie disponible, émission obligataire), le renouvellement du programme de rachat de titres, la gouvernance (modification de la composition du Conseil d’Administration et de ses Comités, évaluation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil et des Comités et de la contribution individuelle des administrateurs), et la revue du dispositif anti-corruption et du plan de vigilance. L’activité du Conseil en 2019 a par ailleurs été particulièrement marquée par le suivi de la préparation du nouveau plan stratégique Shaping SUEZ 2030 et la communication y afférente. En outre, le Conseil a porté une attention particulière aux sujets de rémunération et a notamment revu la politique de rémunération du nouveau Directeur Général, dont l’élément long terme a été défini à l’aune des objectifs du plan stratégique.

 

Le Conseil a également suivi le processus de succession du Président du Conseil dont le mandat est arrivé à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires du 12 mai 2020. Il a ainsi indiqué que Monsieur Philippe Varin serait nommé Président avec effet à l’issue de ladite Assemblée Générale, sous réserve de sa nomination comme administrateur. Le Conseil a renouvelé l’enveloppe annuelle conférée au Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties et approuvé des projets de garanties. Le Conseil a procédé à l’évaluation annuelle visant à s’assurer que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales continuent de remplir ces conditions. Il a enfin fait régulièrement le point sur les travaux conduits par ses différents Comités.

 

Les administrateurs se sont également réunis, hors la présence du Directeur Général et du management de la Société, à l’occasion de l’examen du plan stratégique Shaping SUEZ 2030.

 

 

Composition du Conseil d’Administration

Philippe Varin

Philippe Varin

Président du Conseil d’Administration de SUEZ
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Bertrand Camus_SUEZ

Bertrand Camus

Administrateur. Directeur Général de SUEZ
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Enric Xavier Amiguet I Rovira Administrateur salarié

Enric Xavier Amiguet I Rovira

Administrateur élu par les salariés
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Bruel Franck

Franck Bruel

Administrateur. Directeur Général Adjoint en charge des Business Units UK et...
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Caltagirone Francesco

Francesco Caltagirone

Administrateur indépendant. Président Directeur Général de Cementir Holding SpA
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Miriem Bensalah Chaqroun Administrateur indépendant, DG Eaux Minérales d’Oulmes

Miriem Bensalah Chaqroun

Administrateur indépendant. Vice-Présidente – Directeur Général des Eaux...
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Agatta Constantini Administrateur salarié chez SUEZ

Agatta Constantini

Administrateur élu par les salariés
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Martha Crawford

Martha Crawford

Administrateur indépendant
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Delphine Ernotte Cunci-Administrateur indépendant-Présidente France Télévisions

Delphine Ernotte Cunci

Administrateur indépendant. Présidente de France Télévisions
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Isidro Fainé Casas Administrateur, Président de CaixaBank

Isidro Fainé Casas

Administrateur. Président de Criteria Caixa
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Judith Hartmann Administrateur, DGA et Directeur Financier d’ENGIE

Judith Hartmann

Administrateur. Directrice Générale Adjointe d’ENGIE, Directrice Financière
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Isabelle Kocher Administrateur, Directeur Général d'ENGIE

Isabelle Kocher

Administrateur
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Anne Lauvergeon Administrateur indépendant, Présidente d’ALP SA

Anne Lauvergeon

Administrateur indépendant. Président Directeur Général d’ALP SA
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Taittinger Brigitte

Brigitte Taittinger-Jouyet

Administrateur indépendant
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Guillaume Thivolle-Administrateur salarié actionnaire

Guillaume Thivolle

Administrateur représentant les salariés actionnaires
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Comités du Conseil

Rôle et composition des Comités

Quatre Comités assistent le Conseil d’Administration dans ses décisions : le Comité d’Audit et des Comptes, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, le Comité Stratégique et le Comité RSE, Innovation, Ethique, Eau et Planète Durable.

 

Conformément à la décision du Conseil prise lors de sa séance du 26 février 2019, chaque Comité est présidé par un administrateur indépendant.

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