Le conseil d’administration est composé de 19 membres nommés pour 4 ans, dont 2 administrateurs représentant les salariés et 1 administrateur représentant les salariés actionnaires. Il comprend 42,1% de femmes (41,2% sans prendre en compte les administrateurs salariés, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF) et 31,6% d’administrateurs non français.
Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, 8 administrateurs ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil, soit la moitié de ses membres, sans prendre en compte les administrateurs salariés ni l’administrateur salarié actionnaire, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.
En 2016, le Conseil s’est réuni 9 fois avec un taux de présence de 85%.
Les principales questions traitées ont porté sur la marche des affaires, la situation financière et les résultats (examen des résultats annuels, semestriels et trimestriels, analyse des révisions de résultats), la situation de financement du Groupe (dettes, trésorerie disponible, émission obligataire), le renouvellement du programme de rachat de titres, la gouvernance (modification de la composition du Conseil d’Administration et des Comités, évaluation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil et des Comités), la mise en place d’un plan de rémunération long terme, l’acquisition de la marque SUEZ et divers sujets stratégiques (dont l’acquisition d’une participation de 10,85 % de la société Acea, rémunérée en actions nouvelles SUEZ, la conclusion d’un accord-cadre de coopération industrielle avec Caltagirone et l’extension du partenariat avec NWS Holdings dans l’ensemble des métiers du Groupe en Chine).
Le Conseil a renouvelé l’enveloppe annuelle conférée au Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties et approuvé des projets de garanties d’un montant supérieur au seuil d’autorisation du Directeur Général. Il a enfin fait régulièrement le point sur les travaux conduits par ses différents Comités.
Retrouvez l’intégralité des travaux réalisés par le Conseil page 230 du Document de référence 2016.
Cinq comités assistent le Conseil d’administration dans ses décisions : le Comité d’Audit et des Comptes, le Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Comité des Rémunérations, le Comité Stratégique et le Comité Éthique et Développement Durable.
Sous la présidence de Gérard Mestrallet, Président du Conseil d’Administration de SUEZ, il est composé de :
Présidé par Delphine Ernotte Cunci, administrateur indépendant, il est composé de:
