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Conseil d’Administration et Comités

Le Conseil d’Administration de SUEZ détermine les orientations de l’activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il s’appuie pour cela sur des Comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.

Conseil d’Administration

Rôle et composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres nommés pour 4 ans, dont 2 administrateurs salariés et 1 administrateur salarié actionnaire. Il comprend 42,1% de femmes (41,2 % sans prendre en compte les administrateurs salariés, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF) et 31,6 % d’administrateurs de nationalité étrangère.

Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, 8 administrateurs ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil, soit la moitié de ses membres, sans prendre en compte les administrateurs salariés ni l’administrateur salarié actionnaire, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.

 

Activité du Conseil d’Administration en 2017

En 2017, le Conseil s’est réuni six fois (hors séminaire stratégique des administrateurs mentionné ci- dessous) avec un taux de présence des membres du Conseil de 90 % (85 % en 2016).

 

Les principales questions traitées ont porté sur la marche des affaires, la situation financière et les résultats (examen des résultats annuels, semestriels et trimestriels, analyse des prévisions de résultats), la situation de financement du Groupe (dettes, trésorerie disponible, émission obligataire et renouvellement du programme de titrisation), le renouvellement du programme de rachat de titres, la gouvernance (modification de la composition du Conseil d’Administration et des Comités, évaluation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil et des Comités), l’acquisition, dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), de l’activité GE Water & Process Technologies, son financement (prêt relais, augmentation de capital et émissions obligataires senior et hybrides) et son intégration à travers la constitution de la nouvelle business unit Water Technologies and Solutions, ainsi que la mise en œuvre du plan d’actionnariat salarié Sharing 2017.

 

Le Conseil a renouvelé l’enveloppe annuelle conférée au Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties et approuvé des projets de garanties d’un montant supérieur au seuil d’autorisation du Directeur Général. Il a enfin fait régulièrement le point sur les travaux conduits par ses différents Comités.

 

 

Composition du Conseil d’Administration

Gérard Mestrallet Président du Conseil d’administration de SUEZ

Gérard Mestrallet

Président du Conseil d’Administration de SUEZ
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Jean-Louis Chaussade

Administrateur. Directeur Général de SUEZ
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Enric Xavier Amiguet I Rovira Administrateur salarié

Enric Xavier Amiguet I Rovira

Administrateur salarié
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Nicolas Bazire Administrateur indépendant, Directeur Général Groupe Arnault SAS

Nicolas Bazire

Administrateur indépendant. Directeur Général de Groupe Arnault SAS
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Franck Bruel

Administrateur. DGA d’ENGIE en charge de la BU France BtoB et de la BU Hydrogène
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Francesco Caltagirone

Administrateur indépendant. Président Directeur Général de Cementir Holding SpA
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Miriem Bensalah Chaqroun Administrateur indépendant, DG Eaux Minérales d’Oulmes

Miriem Bensalah Chaqroun

Administrateur indépendant. Vice-Présidente – Directeur Général des Eaux...
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Valérie Bernis-Administrateur-Vice-présidente de la Fondation d'entreprise-ENGIE

Valérie Bernis

Administrateur. Vice-présidente de la Fondation d'entreprise ENGIE
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Agatta Constantini Administrateur salarié chez SUEZ

Agatta Constantini

Administrateur salarié
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Delphine Ernotte Cunci-Administrateur indépendant-Présidente France Télévisions

Delphine Ernotte Cunci

Administrateur indépendant. Présidente de France Télévisions
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Lorenz d'Este Administrateur indépendant, Administrateur de Six Group

Lorenz d'Este

Administrateur indépendant. Associé gérant de E.Gutzwiller & Cie
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Isidro Fainé Casas Administrateur, Président de CaixaBank

Isidro Fainé Casas

Administrateur. Président de Criteria Caixa
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Judith Hartmann Administrateur, DGA et Directeur Financier d’ENGIE

Judith Hartmann

Administrateur. Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge des Finances et de...
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Isabelle Kocher Administrateur, Directeur Général d'ENGIE

Isabelle Kocher

Administrateur. Directeur Général d'ENGIE
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Anne Lauvergeon Administrateur indépendant, Présidente d’ALP SA

Anne Lauvergeon

Administrateur indépendant. Président Directeur Général d’ALP SA
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Pierre Mongin-Administrateur-Directeur Général Adjoint-Secrétaire Général-ENGIE

Pierre Mongin

Administrateur. Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général d’ENGIE
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Guillaume Pepy-Administrateur indépendant-Président du directoire de la SNCF

Guillaume Pepy

Administrateur indépendant. Président du Directoire de la SNCF
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Brigitte Taittinger-Jouyet

Administrateur indépendant
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Guillaume Thivolle-Administrateur salarié actionnaire

Guillaume Thivolle

Administrateur salarié actionnaire
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Comités du Conseil

Rôle et composition des Comités

Cinq Comités assistent le Conseil d’Administration dans ses décisions : le Comité d’Audit et des Comptes, le Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Comité des Rémunérations, le Comité Stratégique et le Comité Éthique et Développement Durable.

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