Conseil d’administration et comités
Le Conseil d’administration de SUEZ détermine les orientations de l’activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il s’appuie pour cela sur des comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen.
Rôle et composition du conseil d'administration
Le conseil d’administration est composé de 19 membres nommés pour 4 ans, dont 2 administrateurs représentant les salariés et 1 administrateur salarié actionnaire. Il comprend 42,1% de femmes (41,2% sans prendre en compte les administrateurs salariés, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF) et 31,6% d’administrateurs non français.
Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, 8 administrateurs ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil, soit la moitié de ses membres, sans prendre en compte les administrateurs salariés ni l’administrateur salarié actionnaire, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.
Activité du Conseil d’Administration en 2015
En 2015, le Conseil s’est réuni 12 fois avec un taux de présence de 85,3%.
Les principales questions traitées ont porté sur la marche des affaires, la situation financière et les résultats (examen des résultats annuels, semestriels et trimestriels, analyse des prévisions de résultats), la situation de financement du Groupe (dettes, trésorerie disponible, émission d’obligations simples ou hybrides), le renouvellement du programme de rachat de titres, la gouvernance (modification de la composition du Conseil d’Administration et des Comités, scission du Comité des Nominations et des Rémunérations en deux Comités distincts, formation des administrateurs élus par les salariés), la mise en place d’un plan de rémunération long terme et l'adoption de la marque unique SUEZ et l'acquisition de cette marque.
Enfin, le Conseil a renouvelé l’enveloppe annuelle conférée au Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties et approuvé des projets de garanties d’un montant supérieur au seuil d’autorisation du Directeur Général. Il a enfin fait régulièrement le point sur les travaux conduits par ses différents Comités.
Retrouvez l’intégralité des travaux réalisés par le Conseil page 284 du Document de référence 2015.
Miriem Bensalah Chaqroun
Judith Hartmann
Rôle et composition des comités
Cinq comités assistent le Conseil d’administration dans ses décisions : le Comité d’Audit et des Comptes, le Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Comité des Rémunérations, le Comité Stratégique et le Comité Éthique et Développement Durable.
- Les orientations stratégiques projetées par le Conseil d’administration ou proposées par le Directeur Général
- Tous projets significatifs de croissance externe et interne, de cessions, d’accords stratégiques, d’alliances ou de partenariats soumis au Conseil d’administration
Sous la présidence de Gérard Mestrallet, Président du Conseil d’Administration de SUEZ, il est composé de :
Judith Hartmann
Activité du Comité en 2015
- des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action.
- des règles de conduite que chacun de ses collaborateurs doit appliquer.
Présidé par Delphine Ernotte Cunci, administrateur indépendant, il est composé de:
